財聯社8月23日訊（記者 高萍）平安建設集團有限公司(簡稱“平安建設”)連發兩則聲明“討伐”平安銀行無理由拒辦業務以及質疑平安銀行與平安建設投資有限公司(簡稱“平安建投”)互相勾結引發市場較大關注。

8月23日，平安銀行杭州分行對該事件進行回應稱，客戶身份存疑，為保障資金安全啟動盡職調查，期間收到了法院司法凍結指令，并依據指令對相關賬戶依法凍結。

另外，平安建投方面則稱，平安建設總經理毛晨陽（平安建設大股東鯤鵬控股實控人）試圖非法轉移杭州平康（平安建設下屬公司）在平安銀行杭州分行賬戶1.8億元資金，公司已向公安部門、市場監督管理局報案，并向法院申請財產保全。上海一中院凍結了杭州平康在平安銀行杭州分行的賬戶。

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天眼查顯示，平安建投為平安建設二股東，持股48%，平安建設大股東鯤鵬控股集團有限公司（簡稱“鯤鵬控股”，持股49%）與平安建投存在訴訟糾紛。

1.8億資金被調集之謎

事情還要追溯到8月16日。平安建設8月21日發布聲明，斥責平安銀行以不正當手段阻撓公司辦理銀行業務。

根據聲明內容，8月16日平安建設獲悉，公司全資子公司杭州平康名下多個銀行賬戶中合計 1.8億人民幣被集中調動到了杭州平康名下平安銀行賬戶中。平安建設稱，經查，系原財務總監蘇某強未經公司合規報批流程，私自組織財務人員夏某敏等人所為。且蘇某強失聯。

“因上述相關銀行賬號的網銀盾被蘇某強及夏某敏等人控制，為防止全公司資金進一步陷入更大風險，我司迅速決定緊急注銷失控網銀盾并重新申請新網銀盾。”平安建設稱，但是在業務辦理過程中，平安銀行以不正當手段阻撓公司辦理銀行業務。

對于上述情況，平安銀行杭州分行今日作出回應稱，近日在辦理相關公司業務過程中，發現客戶身份存疑，為保障資金安全，根據制度規范啟動客戶身份盡職調查。在此期間，該行收到法院出具的司法凍結指令，并依據指令對相關賬戶依法凍結。整個過程，依法依規履行職責，切實維護客戶合法權。

對于平安建設聲明中所述原財務總監失聯等內容，平安建投相關負責人士則稱，鯤鵬控股及其實控人毛晨陽惡人先告狀，造謠財務負責人“失聯”。

平安建投相關負責人士表示，在平安建設股權結構并未改變的情況下，鯤鵬控股實控人違法單方面控制平安建設，未經公司審批流程即擅自變更杭州平康法定代表人，注銷財務負責人所持賬戶印鑒，在財務負責人不知情且未經董事會決策的情況下解除其勞動合同及總會計師職務，企圖控制、非法占有公司資金。

牽出平安建設股東“矛盾”

在8月23日平安建設發布的第二則聲明中，平安建設稱平安銀行與平安建投互相勾結。平安建設認為，從8月16日開始平安銀行無正當理由拒絕辦理網銀盾業務的原因就是為了給其兄弟單位平安建投爭取訴訟保全的時間。

據平安建設聲明，8月22日，平安銀行在已經接到上海中級人民法院訴訟保全裁定凍結杭州平康建設有限公司和平安建設集團有限公司 2.6億的資金后，平安銀行才正式回復公司:可以恢復業務正常辦理。

而對于凍結杭州平康在平安銀行杭州分行的賬戶，今日，平安建投方面則對此稱，平安建設總經理毛晨陽（鯤鵬控股實控人）非法掌控平安建設的公章、證照，擅自變更杭州平康法人及財務負責人，試圖非法轉移杭州平康在平安銀行杭州分行賬戶1.8億元資金。“目前，公司已緊急向公安部門、市場監督管理局報案，并向法院申請財產保全。上海一中院已凍結杭州平康在平安銀行杭州分行的賬戶。”

資料顯示，平安建設前身是鯤鵬建設集團有限公司，成立于1993年，注冊資本金54518萬元，是一家集規劃、設計和施工為一體的綜合建筑服務商。2020年9月，平安建投因業務發展需要入股鯤鵬建設（鯤鵬控股下屬公司，后更名為“平安建設”），并持有48%股權。

據平安建投透露，基于市場環境變化及戰略調整，公司于2022年7月向鯤鵬控股（持平安建設49%股權，實控人毛晨陽擔任平安建設總經理）提出股權退出計劃，但雙方一直未就退出價格等條件達成一致。

平安建投稱，近一年，鯤鵬控股實控人、平安建設總經理毛晨陽抵制由平安建投委派的管理干部，干擾辦理董事變更等法定工商備案事項。“下一步，針對平安建設有違合資公司投資協議及公司治理程序的做法，公司將向司法部門繼續提起訴訟，收回對平安建設的品牌授權，依法合規推進股權退出工作。”

據天眼查，平安建設二股東平安建投存在兩起即將開庭公告與平安建設或平安建設大股東有關，原告均為平安建投。其中，平安建投與平安建設、杭州平康的一起訴訟，開庭日期為10月24日，案由為其他侵權責任糾紛。平安建投與鯤鵬控股的一起訴訟，開庭時間為9月5日，案由為股權質權糾紛。另外，平安建投與鯤鵬控股的另外一則股權質權糾紛案已于8月10日開庭。

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